Saistībā ar aizdomām par "Swedbank" naudas atmazgāšanu turpinās vairākas izmeklēšanas

Tajā minēts, ka šogad februārī iekšējai izmeklēšanai piesaistīts starptautiskais juristu birojs "Clifford Chance" ar atbalstu no konsultantu kompānijām FTI un FRA. Izmeklēšanas mērķis ir apstiprināt faktus un apstākļus saistībā ar "vēsturiskiem trūkumiem regulatoru prasību ievērošanā, kā arī naudas atmazgāšanas riskiem". Izmeklēšana attiecas uz "Swedbank", kā arī tās meitasuzņēmumu un filiāļu tīklu visā pasaulē. 

Bankas pārskatā minēts, ka izmeklēšanā par laika posmu no 2007.gada līdz šā gada martam tiks analizēti vairāk nekā 30 miljardi transakciju, no kuriem puse notikusi Baltijas valstīs.

Tāpat "Clifford Chance" analizē bankas pašreizējo naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma ievērošanas programmu. 

FRA dalība izmeklēšanā noslēgsies šā gada pēdējā ceturksnī, bet visu iekšējo izmeklēšanu plānots pabeigt nākamā gada sākumā. Banka sola ziņot par gūtajiem secinājumiem. 

Tāpat "Swedbank" pārskatā uzsvērts, ka jau līdz šim iekšējās izmeklēšanas rezultātā darbu bankā zaudējuši vairāki darbinieki.

"Swedbank" norāda, ka pilnībā sadarbojas ar izmeklējošajām institūcijām, nepārtraukti sniedzot visu to prasīto informāciju. 

Pārskatā arī atzīts, ka, neskatoties uz nepārtrauktiem uzlabojumiem, ir bijuši trūkumi tās naudas atmazgāšanas novēršanas procedūrās, kuru novēršana joprojām turpinās.

Šogad 16.septembrī banka atbildējusi uz Zviedrijas un Igaunijas finanšu uzraugu jautājumiem saistībā ar to veiktajām izmeklēšanām. Bankas atbildēs apstiprināts, ka daļa uzraugošo institūciju secinājumu atbilst pašas bankas izmeklēšanā secinātajam.

Arī Igaunijas un Zviedrijas institūcijas izmeklēšanas par "Swedbank" darbību plāno pabeigt nākamā gada sākumā.

Izmeklēšanu par "Swedbank" darbību veic arī Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde un Eiropas Centrālā banka. Šo izmeklēšanu pabeigšana gaidāma šā gada nogalē.

Bankas rīcībā neesot informācijas, kad izmeklēšanu par "Swedbank" darbinieku iespējamiem pārkāpumiem naudas atmazgāšanas jomā plāno pabeigt Zviedrijas Ekonomisko noziegumu pārvalde. 

Savukārt vairāku ASV institūciju sāktās izmeklēšanas par "Swedbank" var turpināties pat vairākus gadus. 

Jau vēstīts, ka Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT gada sākumā ziņoja par aizdomām, ka starp "Danske Bank" un "Swedbank" Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,7 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību. 

Martā "Swedbank" grupas uzraudzības padome atbrīvoja no amata bankas prezidenti Birgiti Bonnesenu, bet aprīlī atkāpās padomes priekšsēdētājs Larss Idemarks. Jūnijā amatu atstāja arī bankas padomes loceklis Prīts Perenss, kurš no 2008. līdz 2014.gadam vadīja Igaunijas "Swedbank".