Aicina skaidrot, kā tiks radīti apstākļi pret Lembergu sākto krimināllietu iztiesāšanai (14)

Organizācija ir aicinājusi valdību publiski informēt sabiedrību par plānotajām darbībām pēc ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja paziņojuma par sankcijām pret Lembergu.

"Ņemot vērā paziņojumā iekļauto informāciju par Lemberga ietekmes un kontroles tīklu un tā apjomu", "Delna" vēstulē aicinājusi valdību sniegt sabiedrībai informāciju par plānotajām darbībām, piemēram, informēt, "kad tiks sākta izmeklēšana par ASV 9.decembra paziņojumā iekļautajiem apgalvojumiem par Lembergu, kādā termiņā izmeklēšanu plānots pabeigt un kā valdība plāno radīt apstākļus kvalitatīvai un operatīvai pret Lembergu sākto krimināllietu iztiesāšanai".

"Ņemot vērā sabiedrības ticību Latvijas valdības apņēmībai stiprināt tiesiskumu un panākt, ka Latvijā ir Baltijas valstīs zemākais korupcijas līmenis", "Delna" aicina katru valdības ministru "uzņemties atbildību par operatīvu rīcību".

"Delnas" vērtējumā, "ASV sankcijas ir iespēja mazināt oligarhu ietekmi Latvijā un reizē pārbaudījums Latvijai spēt izmantot ASV uzsākto procesu un novest paziņojumā minēto apgalvojumu izmeklēšanu līdz iznākumam. Ja Latvijas iestādes nespēs kvalitatīvi izmeklēt lielās, sarežģītās korupcijas lietas un notiesāt vainīgos un arī turpmāk korumpantus sodīs citas valstis, Latvijas sabiedrības ticība tiesiskumam un valstij kopumā piedzīvos, iespējams, vēsturiski vissmagāko kritienu."

Kā ziņots, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) 9.decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas Lembergam un četrām ar viņu saistītām juridiskām personām - Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai.

Pēc 2020.gada 8.janvāra jebkādi finansiāli darījumi ar četrām sankcionētajām juridiskajām personām nebūs iespējami, jo bankas tos neapkalpos. Savukārt Lembergs varēs paturēt vienu kontu, lai veiktu maksājumus, kas nepieciešami pamatvajadzību apmierināšanai, proti, pabalsti, pensija, nodokļu, valsts nodevu apmaksa, maksājumi par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, komunālajiem pakalpojumiem, atlīdzība par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem u.c.

Turklāt sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kurus kontrolē Lembergs vai kuros viņš minēts kā patiesais labuma guvējs. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izstrādājusi noteikumus, kādā veidā bankas var pārliecināties, vai uzrādītais uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir īstais patiesais labuma guvējs.

Valsts iestādes un juristi iesaka darījumos izvairīties no sadarbības ar sankciju sarakstā iekļautām personām un struktūrām. Sadarbojoties ar OFAC sankcionētām personām, pastāv risks tikt pakļautam OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem, piemēram, var tikt uzlikts liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.