"BaltCap" līdzekļu piesavināšanās skandāls Lietuvā: kas zināms līdz šim?

Pagājušajā nedēļā Lietuvas Apelāciju tiesa nosūtīja lietu atpakaļ pirmās instances tiesai jautājumu, vai fonda "BaltCap" uzņēmumu prasība par Stepukoņa, iespējams, azartspēlēs nospēlētiem vairākiem desmitiem miljonu eiro, kas piesavināti no fonda līdzekļiem, atgūšanu ir jāskata Lietuvas vai Igaunijas tiesā.

26.aprīlī Viļņas rajona tiesa nolēma, ka lieta jāizskata Lietuvas tiesā, tādējādi noraidot Lietuvas azartspēļu kompānijas "Olympic Casino Group Baltija" un tās akcionāra - Igaunijas uzņēmuma "OB Holding 1" - prasību apturēt lietas izskatīšanu, informēja tiesa preses pārstāve Lina Nemeikaite.

"Pret "OB Holding 1" celtās prasības ir saistītas ar prasībām, kas celtas pret pārējiem atbildētājiem un līdz ar to ir skatāmas kopā, jo prasība par zaudējumu atlīdzināšanu ir celta solidāri pret Šarūnu Stepukoni un "Olympic Casino Group Baltija", kā arī solidāri pret Stepukoni un "OB Holding 1"," viņa sacīja ziņu aģentūrai BNS.

Februārī Viļņas rajona tiesa pieņēma tādu pašu lēmumu. Pēc "OB Holding 1" iesniegtās pārsūdzības izskatīšanas Lietuvas Apelāciju tiesa nolēma, ka pirmās instances tiesai lieta jāizskata atkārtoti un jāsniedz argumentēts nolēmums.

"OB Holding 1" uzstāj, ka lieta jāizskata Igaunijas tiesā, jo kompānijas galvenais birojs ir Igaunijā.

"BaltCap" uzņēmumi "Žvirgždaičiu energija", "Nullus" un "Moelta" Viļņas rajona tiesā iesniedza prasību pret azartspēļu kompānijām "Olympic Casino Group Baltija" un "OB Holding 1", pieprasot atdot finanšu aktīvus un atlīdzināt zaudējumus 16,6 miljonu eiro apmērā.

Taču, ja tiesa šo prasību neapmierinās, uzņēmumi solidāri prasītu no Stepukoņa un "Olympic Casino Group Baltija" atlīdzināt zaudējumus līdzvērtīgā apmērā, nepārsniedzot 3,5 miljonus eiro, bet no "OB Holding 1" – līdz 26,05 miljoniem eiro.

10.februārī Stepukonis tika aizturēts Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta telpās Viļņā. Neilgu laiku viņš atradās apcietinājumā, bet kopš 22.martam viņam noteiktais drošības līdzeklis ir GPS ierīces nēsāšana ap kāju.

Eiropas Prokuratūras (EPPO) pārraudzībā tiek veiktas divas pirmstiesas izmeklēšanas pret Stepukoni. Vienā no tām Stepukonis oficiāli tiek turēts aizdomās par vismaz 27 miljonu eiro piesavināšanos no "BaltCap" infrastruktūras fondu uzņēmumiem. "BaltCap" pārstāvji norādījuši, ka no fonda uzņēmumiem varētu būt pazuduši aptuveni 40 miljoni eiro.

Otra pirmstiesas izmeklēšana ir par lietu, kurā 2022.gadā izmeklēšana tika slēgta, bet nesen atsākta. Tā saistīta ar 3,9 miljonu eiro pārskaitījumu uz Stepukoņa kontu maksājumu platformā "Paysera", kas saņemts no kādas Polijas kompānijas par akciju pārdošanu.

Kā ziņots, nozagtos līdzekļus viņš iztērējis azartspēlēm un riskantām investīcijām.

Eiropas deleģētais prokurors Darjus Karčinsks, kurš pārrauga pirmstiesas izmeklēšanu šajā lietā, iepriekš paziņoja, ka Stepukonis "savu vainu pilnībā nenoliedz", bet sniedz "savu notikumu versiju", kas tiks pārbaudīta.