/nginx/o/2024/10/18/16427047t1h820e.png)
/nginx/o/2019/06/20/12283791t1hbab5.png)
"Nordea" bankai izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā 3,5 miljardu eiro vērtībā periodā no 2012. līdz 2015. gadam, piektdien paziņojusi Dānijas finanšu prokuratūra.
Dānijas Nacionālā īpašā apakšnodaļa cīņai ar noziedzību (NSK) paziņojusi, ka starptautiskais finanšu konglomerāts "Nordea" ar galveno biroju Helsinkos, ir pārkāpis Dānijas Likumu par naudas atmazgāšanu periodā no 2012. līdz 2015. gadam, pagājušajā nedēļā paziņoja NSK.
""Nordea" nav veikusi adekvātu izmeklēšanu saistībā ar bankas Krievijas klientu transakcijām, kā arī banka ir ignorējusi brīdinājumus par ārvalstu valūtas tirdzniecību Kopenhāgenā," paziņojusi Dānijas policija.