Lielbritānijā likvidēts Krievijas kriptovalūtu tīkls, kas atmazgāja oligarhu, spiegu un organizētās noziedzības grupējumu naudu (4)

Vienu no noziedzīgajiem tīkliem – “Smart” – vadīja ekskluzīvu ceļojumu organizatore Jekaterina Ždanova. ASV varasiestādes, ar kurām saskaņoti tika veikta Lielbritānijas izmeklēšana, 2023. gada novembrī noteica sankcijas pret viņu par naudas atmazgāšanu kriptovalūtās Krievijas elites un kibernoziedznieku labā. Proti, Ždanova pārskaitīja turīgu klientu naudu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, un 2022. gada martā viņa palīdzēja kādam krievu vīrietim slēpt savas bagātības avotu un krāpnieciski pārskaitīt vairāk nekā 2,3 miljonus ASV dolāru uz Rietumeiropu, lai iegādātos īpašumu.

Ždanovas “Smart” kopā ar citu tīklu “TGR Group” izmantoja “Tether” stabilkoinus, lai veiktu darījumus daudziem saviem klientiem, sākot ar sankcijām pakļautās raidorganizācijas “Russia Today” Apvienotās Karalistes filiāli un beidzot ar Īrijas Kinahan ģimenes starptautisko noziedzīgo sindikātu (ASV varas iestādes ir piedāvājušas 5 miljonus ASV dolāru par tās vadītāju notveršanu), norāda Bloomberg. Robs Džonss, NCA Īpašo operāciju nodaļas ģenerāldirektors, teica:

“Mums pirmo reizi ir izdevies identificēt saikni starp Krievijas eliti, ar kriptovalūtu bagātiem kibernoziedzniekiem un narkotiku kontrabandistu bandām, kas darbojas Apvienotajā Karalistē.  Pavediens – “Smart” un “TGR”, kas viņus savienoja, līdz šim bija neredzams.”

“Mēs esam vērsušies pret krieviem, kas rausta aukliņas no visaugstākā līmeņa,” piebilda Džonss, norādot, ka Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras (NCA) operācija ir “ārkārtīgi apgrūtinājusi” noziedzīgās pasaules galveno spēlētāju darbību”.

Tīkls darbojās 30 valstīs; NCA operācijas ietvaros dažādās valstīs tika arestētas 84 personas, tostarp 71 persona Apvienotajā Karalistē, ziņoja BBC, atsaucoties uz aģentūras un tās partneru informāciju. Policija konfiscēja vairāk nekā 20 miljonus mārciņu (25,3 miljonus ASV dolāru) skaidrā naudā un kriptovalūtā.

NCA lēš, ka katru gadu Apvienotajā Karalistē tiek atmazgāti vairāk nekā 100 miljardi sterliņu mārciņu, no kuriem noziedznieki nopelna aptuveni 12 miljardus mārciņu.

Ždanova pašlaik atrodas pirmstiesas apcietinājumā Francijā saistībā ar citu lietu. Viņa tika aizturēta lidostā 2023. gada nogalē naudas atmazgāšanas izmeklēšanas ietvaros, ziņoja “The Wall Street Journal”. 2022. un 2023. gadā 38 gadus vecā Krievijas uzņēmēja sava Telegram kanāla abonentiem stāstīja, ka viņa organizē milzu darījumus klientiem, lai apmainītu rubļus pret tečeriem. Saskaņā ar WSJ aprēķiniem, kas balstīti uz blokķēdes datiem, viņas kopīgajos e-portfeļos uz stabilokoiniem tika pārskaitīti vairāk nekā 350 miljoni ASV dolāru.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Krievijas valdības aģentūras izmantoja “Smart” un “TGR”, lai 2022. gadā pārskaitītu spiegošanai paredzētos līdzekļus. Šie tīkli arī palīdzēja Krievijas klientiem apiet sankcijas un ierobežojumus naudas pārskaitījumiem uz Apvienoto Karalisti. Piemēram, saskaņā ar ASV Valsts kases departamenta sniegto informāciju Ždanova un “TGR” dalībnieki, kuriem viņa palīdzēja, izmantoja kriptovalūtu un Apvienotās Karalistes finanšu sistēmu, lai pārskaitītu 2 miljonus sterliņu mārciņu uz valsti un iegādātos īpašumu Krievijas pilsonim, kura vārds netiek atklāts.

Vienlaikus ar izmeklēšanas informācijas atklāšanu ASV Valsts kases departaments noteica sankcijas pret “TGR” vadītājiem - Krievijā dzimušo ukraini Georgiju Rosi un Krievijas pilsoni Jeļenu Čirkinianu. Rosi, kurš dzīvoja Londonā, uzdevās par likumus ievērojošu uzņēmēju; viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.