ASV pārskaitīs Igaunijai 50 miljonus dolāru no "Danske Bank" soda par naudas atmazgāšanu (1)

Kā informēja Igaunijas Tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministrijā, līdzekļi ir jānovirza cīņas pret dažādiem finanšu noziegumiem stiprināšanai. To paredz otrdien ar ASV parakstīt vienošanās.

ASV Tieslietu ministrija piekrita daļu no "Danske Bank" saņemtās soda naudas izmaksāt Igaunijai, lai paustu pateicību un atzinību par Igaunijas iesaistīšanos izmeklēšanā.

Jau vēstīts, ka 2022.gaa decembrī "Danske Bank" piekrita ASV maksāt divu miljardu dolāru naudassodu un vēl 413 miljonus dolāru pēc vienošanās ar ASV Vērtspapīru un biržas komisiju.

ASV Tieslietu ministrija iepriekš secināja, ka Dānijas banka maldinājusi ASV bankas par tās Igaunijas filiāles nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas kontroles pasākumiem, lai veicinātu piekļuvi ASV finanšu sistēmai augsta riska klientiem ārpus Igaunijas, tostarp Krievijas.

2021.gadā banka atzina, ka no 2007.līdz 2015.gadam caur bankas kontiem izplūduši apmēram 200 miljardi eiro, kuru izcelsme ir uzskatāma par aizdomīgu. Liela daļa bija "netīrā" nauda no Krievijas.

Skandāls atklātībā nāca 2018.gadā.

Igaunijā 2023.gada novembrī sākās tiesas prāva pret sešiem cilvēkiem, kas tika apsūdzēti naudas atmazgāšanā 'Danske Bank" Igaunijas filiālē laika posmā no 2007. līdz 2015.gadam. Visi ir bijušie starptautisko bankas pakalpojumu nodaļas darbinieki. Saskaņā ar apsūdzību viņi apzināti slēpuši caur banku plūstošu aizdomīgas izcelsmes finanšu aktīvu patiesos īpašniekus, kā arī šo līdzekļu izcelsmi un raksturu. Prokuratūra lēš, ka apsūdzētie palīdzēja legalizēt aktīvus par vismaz 1,6 miljardiem dolāru un sešiem miljoniem eiro.