Eiropas Prokuratūra izvirza apsūdzību iespējamā PVN krāpnieku sindikāta līderim Kazanovskim

Izmeklēšanā atklāta apjomīga pievienotā vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēma, kurā izmantotas plaša patēriņa elektronikas preces, un aplēstie nodarītie PVN zaudējumi sasniedz 297 miljonus eiro.

Ņemot vērā izmeklēšanas komplicēto raksturu, apsūdzība izvirzīta rekordīsā laikā - tikai divus mēnešus pēc aizdomās turētās personas aizturēšanas.

Noziedznieki īstenoja apjomīgu PVN karuseļveida krāpniecības shēmu, ļaunprātīgi izmantojot ES dalībvalstu noteikumus, kas darījumus ES iekšienē atbrīvo no pievienotās vērtības nodokļa. Kratīšanas, apcietināšanas un pierādījumu izņemšanas darbības veiktas 16 valstīs.

Sindikāta darbības modelis un daļēji arī organizācija un infrastruktūra sakrita ar to, ko izmeklētāji jau iepriekš bija konstatējuši operācijā "Admirālis".

Iespējamais sindikāta vadītājs apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un naudas atmazgāšanu. Kopš aizturēšanas 2024.gada 28.novembrī viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apsūdzētais ir Kazanovskis.

Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz desmit gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un līdz 12 gadiem par naudas atmazgāšanu.

Izmeklēšana joprojām turpinās pret pārējiem sindikāta darboņiem, kuri kopumā ir seši. EPPO prokurors Gatis Doniks apliecināja, ka apsūdzības pārējiem tiks izvirzītas drīzumā, bet pašreiz galvenais fokuss ir uz iespējamā sindikāta vadītāja lietas nodošanu tiesai aptuveni pusgada laikā.

EPPO ir aizdomas, ka šajā sarežģītajā krāpnieciskajā shēmā iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumi, kuri, iespējams, izmantoti arī narkotiku tirdzniecības, dažādu kibernoziegumu un investīciju krāpniecības rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanā.

Jau ziņots, ka kriminālvajāšanu pret Kazanovski rosināja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde. Vēl viens no aizturētajiem ir Valdis Spurķis.

VID 2024.gada novembra beigās paziņoja, ka VID izmeklētajā kriminālprocesā EPPO Rīgā un Viļņā veica plaša mēroga operāciju pret noziedzīgu sindikātu, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu PVN krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību.

Saskaņā ar "Firmas.lv" informāciju Kazanovskis ar Lietuvas kompānijas "Rombena" starpniecību ir patiesais labuma guvējs kompānijā SIA "Akes Ltd", kurai pieder SIA "RServiss" un SIA "Prominent Time Solutions". Tāpat Kazanovskis ir valdes loceklis SIA "LA Grupa". Tāpat "Akes LTD" ir 100% kapitāldaļu īpašnieks SIA "Blue Energy International Ltd", kuras saimnieciskā darbība apturēta 8.novembrī. "Akes LTD" saimniecisko darbību pēdējos gados nav veicis.

Pret Kazanovski bija arī ierosināta krimināllieta, kurā viņš apsūdzēts par neslavas celšanu VID amatpersonai. Pirmās instances tiesa pērn martā Kazanovskim piesprieda sabiedrisko darbu uz 140 stundām. Tāpat tiesa no apsūdzētā lēma piedzīt 5000 eiro kompensāciju cietušā labā par morālo aizskārumu. Patlaban spriedums pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā.

Kazanovskis jau iepriekš, kad viņa uzvārds vēl bija Caune, ieguvis negatīvu slavu, jo klaji ignorēja satiksmes noteikumus un ar to lepojās sociālajos tīklos.