Igaunijā personu grupu apsūdz par palīdzību Ukrainā izkrāptu 35 miljonu eiro legalizēšanā

Prīts Porila, Dmitrijs Fokins un Aivars Rīss tiek apsūdzēti par naudas atmazgāšanu lielā apmērā organizētā grupā, savukārt Svetlanu Kaļiņinu apsūdz par naudas atmazgāšanas veicināšanu un atbalstīšanu.

Kā liecina apsūdzība, krimināllietā apsūdzētie sniedza nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumus Ukrainas pilsonim Maksimam Volodimiram Stepanovam, ļaujot viņam noslēpt nelikumīgos ieņēmumus un integrēt tos legālajā ekonomikā.

Stepanovs bija direktors Ukrainas valsts kompānijā "Poligrafkombinat", kas izgatavo Ukrainas pases, identifikācijas kartes un autovadītāja apliecības. Ukrainas tiesībsargājošās institūcijas Stepanovu apsūdz par nelikumīgu shēmu, kurā no 2013.gada septembrim līdz 2021.gada aprīlim viņš no uzņēmuma piesavinājās vismaz 35 131 810 eiro. Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka šī summa tika ieplūdināta Fokina vadītajā Igaunijas uzņēmumā "Feature".

Apsūdzības rakstā teikts, ka apsūdzētie izveidoja piegādes ķēdi, kurā Igaunijas uzņēmums it kā piegādāja izejmateriālus Ukrainas uzņēmumam dokumentu izgatavošanai. Tomēr šo materiālu faktiskās izmaksas tika mākslīgi paaugstinātas vairākas reizes. Uz Igaunijas uzņēmuma kontu pārskaitīto naudu pēc tam novirzīja caur vairākiem desmitiem dažādu kontu, kas piederēja apsūdzēto kontrolētiem uzņēmumiem Igaunijā un ārvalstīs. Lai darījumi izskatītos likumīgi, tika radīti viltoti līgumi, kuros tika safabricētas parādsaistības, lai slēptu līdzekļu patieso izcelsmi. Saskaņā ar savāktajiem pierādījumiem ievērojama daļa naudas galu galā atgriezās pie Stepanova vai ar viņu cieši saistītām personām.

Prokurors Jirgens Hiva uzsvēra, ka pierādījumi liecina par apsūdzēto apzinātu rīcību naudas plūsmas pēdu slēpšanai.

Ukrainā jau ir notiesāta viena persona, kas bija iesaistīta sākotnējā noziegumā Ukrainā, un spriedums stājās spēkā šā gada janvārī. Ukrainā turpinās kriminālprocess, lai sauktu pie kriminālatbildības citus aizdomās turētos par atlikušo līdzekļu piesavināšanos.

Igaunijā "pēc prokuratūras lūguma tiesa ir arestējusi īpašumus, kas saistīti ar apsūdzētajiem, un vairāk nekā vienu miljonu eiro skaidrā naudā, kas atrasti kratīšanas laikā. Ja tiks pasludināts notiesājošs spriedums, tiesa var konfiscēt šos aktīvus," sacīja Hiva.

Pirmstiesas izmeklēšanu veica Centrālā kriminālpolicija ar Finanšu izlūkošanas nodaļas atbalstu ģenerālprokuratūras vadībā.