/nginx/o/2019/06/20/12283791t1hbab5.png)
/nginx/o/2024/09/28/16384698t1hd97f.jpg)
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdzējusi Lietuvas pilsoni Justinu Butku par 4,1 miljona dolāru izkrāpšanu 64 investoriem, pārdodot neeksistējošu ieguldījumu fondu daļas.
ASV apsūdz lietuvieti, kurš no investoriem izkrāpis miljoniem dolāru
"Butkus, izmantojot vārdu Darjus Karpavičs, vadīja fiktīvas ieguldījumu sabiedrības "TBO Capital Group" un "Gray Capital Group", piedāvājot investoriem daļas fiktīvos ieguldījumu fondos, izmantojot šo sabiedrību tīmekļa vietnes, paziņojumu presei un interneta reklāmas, kurās bija būtiski nepatiesi un maldinoši apgalvojumi," teikts SEC paziņojumā.
Prasībā, kas iesniegta Manhetenas federālajā tiesā, Butkus un divi viņam piederošie un kontrolētie uzņēmumi - "HMC Trading" un "HMC Management" - apsūdzēti ASV federālo vērtspapīru likumu pārkāpšanā.
SEC lūdz tiesu likt atbildētājiem atmaksāt nelikumīgi iegūto naudu ar procentiem, kā arī piespriest naudassodu.
Fiktīvo ieguldījumu sabiedrību tīmekļa vietnēs un citos materiālos bija nepatiesi apgalvots, ka ieguldījumu fondus "pārvalda nozares profesionāļi ar gadu desmitiem ilgu pieredzi, kas gadiem ilgi guvuši augstu peļņu no ieguldījumiem".
Patiesībā fondu pārvaldnieku nebija, viņu biogrāfijas bija viltotas un "TBO Capital Group" un "Gray Capital Group" neveica ieguldījumus.
Daļa ieguldītāju naudas tika novirzīta shēmas finansēšanai, bet lielāko daļu Butkus iztērēja personīgajiem izdevumiem, tostarp apmeklējot restorānus un iegādājoties kriptovalūtu.