VID sāk kriminālprocesu par "aplokšņu" algām būvniecības uzņēmumā (1)

Operatīvo pasākumu laikā identificēts noziedzīgs grupējums, kas būvniecības nozarē strādājoša uzņēmuma interesēs ilgstoši organizēja dokumentu, uzņēmumu datu, rekvizītu un banku kontu izmantošanu ar mērķi izmaksāt "aplokšņu" algas lielā apmērā būvniecības uzņēmuma būvobjektu darbiniekiem.

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, noskaidrots, ka uzņēmums laikā no 2022.gada janvāra līdz 2024.gada 8.novembrim grāmatvedības uzskaitē nav pilnā apmērā uzrādījis darbiniekiem izmaksāto darba samaksu un par neuzrādīto summu nav veicis nodokļu nomaksu.

Pēc sākotnējām aplēsēm, darbiniekiem izmaksātas "aplokšņu" algas vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. Kopējais nenomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs tiks precizēts un noskaidrots izmeklēšanas laikā.

Sāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2025.gada martā veica 20 kratīšanas, tostarp kriminālprocesā iesaistīto uzņēmumu telpās, automobiļos un dzīvesvietās.

Kratīšanu laikā tika atrasta un izņemta skaidra nauda 36 025 eiro apmērā, kas, iespējams, bija paredzēta kārtējai "aplokšņu" algu izmaksai, zelta un sudraba stieņi, kā arī citi kriminālprocesam nozīmīgi priekšmeti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 217.1 pantā un 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Kriminālprocesā 10 personām ir tiesības uz aizstāvību.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Atbilstoši Kriminālprocesa likumam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.