Ārvalstīs
2024. gada 5. decembris
T, 22.01.2025.
Tēma : Naudas atmazgāšana
Noskaties ⟩ Neizdodas ātri pieņemt likuma izmaiņas, kas uzlabotu Latvijas novērtējumu finanšu noziegumu apkarošanā (10)
Spānijas policijas vienības priekšnieks mājas sienā slēpis 20 miljonus eiro (1)
Aizdomās par naudas atmazgāšanu aizturēts Albānijas eksprezidents
Francijā arestē divu krievu uzņēmēju luksusa villas
Nevarēja nopirkt aviobiļeti banku ierobežojumu dēļ? "TikTok" izplatās šaubīgi video (3)
Latvijā izskauž skaidro naudu; rindā - tirdziņi un mazie tirgotāji. Kas tālāk? (8)
Tiesai nodod lietu par nelikumīgu alkohola biznesu un gandrīz 150 tūkstošu eiro legalizēšanu
Lielai skandināvu bankai izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā
Latvijā sāk pieņemt maksājumus kriptovalūtā. Tomēr ir kāda nianse
Andrejsalas investors Serbijā: protesti, likumu pielāgošana un naudas atmazgāšanas centrs (2)
Par ievērojamu naudas līdzekļu atmazgāšanu un no atkarībām cietušu cilvēku ekspluatēšanu apsūdzētas desmit personas
Solis tuvāk ēras beigām? ES ieviesīs ierobežojumus skaidras naudas izmantošanai (4)
Noskaties ⟩ Iekšējās drošības birojā jau 6 kriminālprocesi, kuros krāpšanas shēmā kā naudas mūļi iesaistījušies ugunsdzēsēji un robežsargi (4)
Gūstat ienākumus "Wolt", "Bolt", "Airbnb", "Amazon" un citās platformās? VID jau visu zina!
Ieviests jauns plāns, kas piegriezīs skrūves nodokļu nemaksātājiem un tiem, kas norēķinās ar skaidru naudu
Finanšu sistēmas caurumi tiek aizlāpīti. Kas drīzumā sagaida Latvijas iedzīvotājus?
Tev nebūs atmazgāt naudu ar dārgām dāvanām sievai. Vēl vairāk ierobežos skaidras naudas apriti
Pērn sākti 235 kriminālprocesi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Noskaties ⟩ Vai ECT spriedums apturēs netīrās naudas konfiscēšanas mašīnu?
Iebilstot pret patiesā labuma guvēju publiskošanu, "Latvijas Finiera" akcionāri vēršas Satversmes tiesā (3)
Minhenes lidostā ukraiņu pensionāra bagāžā atrod 450 tūkstošus eiro skaidrā naudā (1)
ES aizliegs skaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz 10 tūkstošus eiro (12)
Noskaties ⟩ Maksātnespējā nonāk par naudas atmazgāšanu aizdomās turētā Belokoņa “Baltic International Bank” (2)
“Aizliegtais paņēmiens”: Latvijas jauniešus arvien biežāk iesaista naudas atmazgāšanas shēmās (5)
Latvijas Banka piemēro "LPB Bank" divu miljonu eiro sodu
Par lielas neskaidras izcelsmes naudas summas ievešanu Latvijā piespriež piecu gadu cietumsodu (13)
Baltijas valstis galvenokārt tiek izmantotas noziedzīgi iegūtas skaidras naudas tranzītam
Tīrītājs ar netīru pagātni (3)
Nepilnīga piektās naudas atmazgāšanas direktīvas pārņemšana: Latvija gatavo atbildi Eiropas Komisijai
Krievijas miljardieri lūguši varasiestādes atcelt kriminālatbildību par finanšu noziegumiem
Pērn naudas atmazgāšanas jomā arestēta noziedzīgi iegūta manta 475 miljonu eiro apmērā
"Nodokļu paradīzes" būtiski ierobežo Rietumu iespējas piemērot sankcijas Krievijai
Bijušais "Saskaņas" valdes loceklis zaudē prāvā pret "Re:Baltica" (1)
Putina oligarhu un citu noziedznieku mahinācijas Lielbritānijā palīdzējusi īstenot Latvijas valstpiederīgā (9)
Uz augšu