Nozares
3. novembris
Pk, 22.11.2024.
Tēma : Finanšu izlūkošanas dienests
Latvijā pašlaik iesaldēti 147 sankcijām pakļautu personu aktīvi, paziņo FID
Noskaties ⟩ Ar “Krievijas dzelzceļu” saistītam Latvijas uzņēmumam atbrīvo iesaldētos līdzekļus
Rīgā uz kravas auto redzamas reklāmas krievu valodā. Finanšu izlūkdienesta komentārs
Latvijā aug iecietība pret finanšu noziegumiem, secināms no FID aptaujas (1)
Sankciju apiešanas risks Latvijā ir augstāks nekā daudzās citās ES valstīs, norāda FID
Par starptautiski noteikto sankciju izpildi Latvijā atbildīgs būs Finanšu izlūkošanas dienests
Bijusī FID direktore Znotiņa kļuvusi par organizācijas "Globālā koalīcija cīņai pret finanšu noziegumiem" Eiropas nodaļas priekšsēdētāju
Cenšoties apiet sankcijas, cilvēki uz Krieviju mēģina nogādāt luksusa preces, norāda FID vadītājs (1)
JV, ZZS un "Progresīvie" atbalstīs Platača kandidatūru Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja amatam (2)
Konkursā uz FID priekšnieka amatu uzvarējis Platacis
Ik mēnesi "ar galiem" investē simtiem tūkstošus. Kā krāpnieki zina, ko uzrunāt? (3)
Uz FID priekšnieka amatu kandidē 16 pretendenti
Infografika ⟩ FID pērn saņēmis vairāk aizdomīgu darījumu ziņojumu (1)
FID saņem starptautisku balvu par izcilu darbu finanšu izlūkošanas jomā
Rīgā pulcējas pasaules finanšu izlūkošanas dienestu eksperti
Uz FID priekšnieka amatu rīkos jaunu konkursu
Valdība rosina virzīt Ilzi Znotiņu uz otro termiņu FID priekšnieka amatā
Konkursā uz FID priekšnieka amatu uzvarējusi Znotiņa
FID vadītāja: EK būs jāuzstāda, kā Eiropā koordinēt un piemērot ieviestās sankcijas
Konkursā uz FID priekšnieka amatu turpinās sacensties septiņi pretendenti
Dienests: ES nav instrumentu, lai iesaldētu sankcionēto personu līdzekļus ofšoros
Turpinās skatīt grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā
Zini naudas li(ī)kumus – spēle par finanšu noziegumu riskiem (1)
FID aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem
Naudas atmazgāšana: arī Latvijā noziedznieki mēģina iedzīvoties uz "Covid paaudzes" rēķina (4)
Kā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?
Vai esam ceļā uz jaunu atbilstības kultūru uzņēmējdarbībā?
Kurp ved naudas līkums? Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veidi un to izmeklēšanas aizkulises (4)
Znotiņa: Neesmu saņēmusi signālus no politiķiem par savu neatbilstību amatam (4)
FID gadā saņem aptuveni 5000 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem (5)
"Tet" prasa viest skaidrību par pārtraukto Krievijas kanālu izplatīšanas tiesību turētājiem Latvijā (8)
Znotiņa: plašas ekspertīzes naudas atmazgāšanas lietas novedīs strupceļā
Uz augšu