Latvijā
11. janvāris
Pk, 31.01.2025.
Tēma : FID
Par sankciju pārkāpšanu FID rosina piemērot reālus sodus ar brīvības atņemšanu
Latvijā aug iecietība pret finanšu noziegumiem, secināms no FID aptaujas (1)
Bijusī FID direktore Znotiņa kļuvusi par organizācijas "Globālā koalīcija cīņai pret finanšu noziegumiem" Eiropas nodaļas priekšsēdētāju
FID: Strauji kļūst populāra kontu atvēršana ārvalstīs (14)
Komercbanku uzraudzībai jābūt saprātīgai, lai nepalēninātu ekonomikas attīstību, norāda prezidents
FID: "Moneyval" novērtēšanas procesu vairs nesaredzam kā ārkārtas situāciju
Baltijas valstis galvenokārt tiek izmantotas noziedzīgi iegūtas skaidras naudas tranzītam
Konkursā uz FID priekšnieka amatu uzvarējis Platacis
Ik mēnesi "ar galiem" investē simtiem tūkstošus. Kā krāpnieki zina, ko uzrunāt? (3)
Uz FID priekšnieka amatu kandidē 16 pretendenti
Znotiņa nestartēs konkursā uz FID priekšnieka amatu
Izsludināts konkurss uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu
Korupcija mēnesī Latvijā katram iedzīvotājam nes zaudējumus 160 eiro apmērā (1)
Pērn naudas atmazgāšanas jomā arestēta noziedzīgi iegūta manta 475 miljonu eiro apmērā
Sankciju skaita palielināšanās lika mainīt pieeju darbam, norāda FID (1)
FID pērn saņēmis 281 aizdomīgu darījumu ziņojumu par sankciju apiešanu
Eglītim par tiesāšanās izdevumiem būs jāsamaksā FID vadītājai Znotiņai 1855 eiro (1)
Par Znotiņu Saeima nepieņēma to gudrāko lēmumu, uzsver Levits
Saeima noraida Znotiņas kandidatūru Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājas amatam
Finanšu izlūkošanas dienests nosūtījis VDD vairākus materiālus ar iespējamiem sankciju apiešanas mēģinājumiem
Valdība rosina virzīt Ilzi Znotiņu uz otro termiņu FID priekšnieka amatā
Likumā palielina Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieku maksimāli pieļaujamo mēnešalgu
Konkursā uz FID priekšnieka amatu uzvarējusi Znotiņa
FID: Noziedzīgā ceļā iedzīvojušies Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi var mēģināt pārvest līdzekļus caur Baltiju
FID vadītāja: EK būs jāuzstāda, kā Eiropā koordinēt un piemērot ieviestās sankcijas
Konkursā uz FID priekšnieka amatu turpinās sacensties septiņi pretendenti
Saņemti astoņi ziņojumi par starptautisko sankciju iespējamo apiešanu darījumiem
Dienests: ES nav instrumentu, lai iesaldētu sankcionēto personu līdzekļus ofšoros
Bijušais FATF izpildsekretārs: Ļoti svarīgi ir izpildīt prasības un ieviest kontroles pasākumus
Starp netīrās naudas apkarotājiem briest cīņa par konfiscētajiem līdzekļiem (23)
FID apkopojis iespējamos korupcijas indikatorus publiskajos iepirkumos (1)
KNAB tiesai rosinājis atzīt par noziedzīgi iegūtiem un ieskaitīt valsts budžetā 21 miljonu eiro
VK: Daudzās valsts iestādēs nav ieviesta sistēma naudas atmazgāšanas riska pārvaldībai
Nauda runā ⟩ Telefonzvani, uz kuriem var "iekrist" ikviens (8)
Uz augšu