FID: Noziedzīgā ceļā iedzīvojušies Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi var mēģināt pārvest līdzekļus caur Baltiju

Tiesībsargājošo institūciju sadarbībai un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai finanšu noziegumu novēršanai Rīgā trešdien tika atklāts Baltijā pirmais finanšu izlūkošanas un naudas atmazgāšanas novēršanas centrs.

Centra atklāšanas diskusijā atbildīgie dienesti un tiesībsargājošās iestādes pārrunāja, kā veidot efektīvāku sadarbību, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta risinājumus finanšu noziegumu novēršanai.

Galvenie secinājumi no diskusijas ir tādi, ka kopš finanšu nozares "kapitālā remonta" tiesībsargājošos iestāžu sadarbībā esot noticis milzīgs lēciens. Minētā centra izveidošana ir loģisks solis turpmākai sadarbības veicināšanai un efektīvākam darbam.

Eksperti secinājuši, ka starptautiskie noziedzīgie grupējumi ir attīstījuši augstu tehnoloģiju līmeni, tādēļ valstīm ir arvien grūtāk izsekot noziedzīgi iegūtas naudas plūsmai. Veiksmīga centra darbība distanci starp noziedzniekiem un tiesībsargājošajām institūcijām samazināšot.

Tāpat Krievijas īstenotais karš Ukrainā parādot, ka cīņa pret noziedzīgi iegūtas naudas atmazgāšanu ir nacionālās un globālās drošības jautājums, jo ar noziedzīgi iegūtu naudu tiek finansēts karš.

Lai inovāciju centrs efektīvi darbotos un tiesībsargājošās iestādes varētu apmainīties ar informāciju, būs jāizstrādā datu apmaiņas sistēma, lai tiesības uz privāto dzīvi un datiem tiktu sabalansētas ar sabiedrības interesēm.

Tiesībsargājošo iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kas nereti saistīti ar brīvības atņemšanu vai mantas konfiskāciju, jābūt kvalitatīvos datos balstītiem, lai iedzīvotājiem neradītu nepamatotus ierobežojumus un vairotu sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām, secināts diskusijā.

Finanšu noziegumu apkarošanā liela nozīme ir arī privātā sektora - banku, finanšu iestāžu - iesaistīšanai, jo šo iestāžu rīcībā nereti ir ļoti svarīga informācija.

Finanšu noziedzības un ēnu ekonomikas mazināšanā ļoti būtiska ir arī sabiedrības izglītošana un izpratne, jo iesaistīšanās finanšu noziegumos, nesamaksāti nodokļi vai pakalpojumu un preču pirkšana no uzņēmumiem, kas neizsniedz pirkuma čeku, ir arī katra cilvēka personīga izvēle un atbildība., norāda FID.